Анкета РНКО

Уважаемые коллеги!
 
В соответствии с нормами Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, сообщаем Вам о мерах, предпринимаемых нашей кредитной организацией по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 
РНКО «Платежный Центр» (ООО) не имеет счетов в кредитных организациях, зарегистрированных в государствах, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

РНКО  «Платежный Центр» (ООО) не устанавливает и не поддерживает отношений с кредитными организациями, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

В соответствии с действующим законодательством  нами предприняты следующие действия:
 
  • разработаны, утверждены Председателем Правления и применяются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
  • назначено должностное лицо, ответственное за работу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
  • осуществляется  идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
  • проводится обучение сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Направляем  в Ваш адрес обновленную Анкету  клиента – кредитной организации и, в свою очередь, просим Вас направить в адрес  РНКО «Платежный Центр» (ООО) Анкету Вашего банка и письменную информацию об осуществляемых Вашим банком мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Приложение: Анкета РНКО «Платежный Центр» (ООО)  - 2 листа.
 
Председатель Правления
РНКО «Платежный Центр» (ООО)                                                                                       Г.М. Мац
 
 







 
profile