Уважаемые коллеги!
В соответствии с нормами Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, сообщаем Вам о мерах, предпринимаемых нашей кредитной организацией по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
РНКО «Платежный Центр» (ООО) не имеет счетов в кредитных организациях, зарегистрированных в государствах, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
РНКО «Платежный Центр» (ООО) не устанавливает и не поддерживает отношений с кредитными организациями, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
В соответствии с действующим законодательством нами предприняты следующие действия:
- разработаны, согласованы с ГУ Банка России по Новосибирской области и применяются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- назначено должностное лицо, ответственное за работу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- осуществляется идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
- проводится обучение сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Направляем в Ваш адрес обновленную Анкету клиента – кредитной организации и, в свою очередь, просим Вас направить в адрес РНКО «Платежный Центр» (ООО) Анкету Вашего банка и письменную информацию об осуществляемых Вашим банком мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Председатель Правления
РНКО «Платежный Центр» (ООО)
Г.М. Мац