В соответствии с нормами Федерального Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщаем Вам о мерах, предпринимаемых нашей кредитной организацией по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
РНКО «Платежный Центр» (ООО) не имеет счетов в кредитных организациях, зарегистрированных в государствах, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
РНКО «Платежный Центр» (ООО) не устанавливает и не поддерживает отношений с кредитными организациями, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
В соответствии с действующим законодательством нами предприняты следующие действия:
- - разработаны, утверждены Председателем Правления и применяются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- - назначено должностное лицо, ответственное за работу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- - осуществляется идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- - проводится обучение сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Направляем в Ваш адрес обновленную Анкету клиента – кредитной организации и, в свою очередь, просим Вас направить в адрес РНКО «Платежный Центр» (ООО) Анкету Вашего банка и письменную информацию об осуществляемых Вашим банком мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Приложение: Анкета РНКО «Платежный Центр» (ООО) - 2 листа.