Международные переводы «Золотая Корона»

1. Для иностранных банков

1.          Документы, подтверждающие правовой статус иностранного банка по законодательству страны, где он создан*:

2.          Лицензия, или выписка из банковского реестра, или иные документы, подтверждающие наличие разрешения на осуществление банковской деятельности (представляется в виде копии, удостоверенной нотариально, либо государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ, либо копии, изготовленной с оригинала и заверенной РНКО; предоставляется на языке оригинала, либо с переводом на русский язык и нотариальным удостоверением подписи переводчика; легализация документа не требуется)*.

3.      Документы, подтверждающие полномочия руководителя (единоличного/коллегиального исполнительного органа), иных лиц, включенных в Альбом (приказ, протокол, выписка из протокола) (предоставляется в виде оригинала или копии, удостоверенной нотариально, либо копии, изготовленной с оригинала и заверенной РНКО; предоставляется на языке оригинала, либо с переводом на русский язык и нотариальным удостоверением подписи переводчика, либо в виде оригинала выписки на русском языке, заверенной подписью единоличного исполнительного органа и печатью банка, с указанием должности и ФИО; легализация документа не требуется)*.

4.      Доверенность, содержащая полномочия на заключение договора о присоединении в качестве Общества, подписание заявок – в случае заключения договора представителем (представляется в виде оригинала или копии, удостоверенной нотариально либо копии, изготовленной с оригинала и заверенной РНКО; предоставляется на языке оригинала, либо с переводом на русский язык и нотариальным удостоверением подписи переводчика; легализация документа не требуется).

5.       Альбом образцов подписей лиц единоличного/коллегиального исполнительного органа, лица, уполномоченного на заключение договора присоединения (при наличии) (предоставляется в виде оригинала по форме РНКО на русском языке, либо на языке оригинала и на русском языке; легализация документа не требуется).

6.       Копии документов, удостоверяющих личности единоличного/коллегиального исполнительного органа, лиц, включенных в Альбом, лица заключающего договор присоединения на основании доверенности (в виде копии, заверенной нотариально, или копии, изготовленной с оригинала и заверенной РНКО, на языке оригинала или с переводом на русский язык и нотариальным удостоверением подписи переводчика; легализация документа не требуется).

7.       Договор присоединения к Международным переводам «Золотая Корона» (Договор об оказании услуг по переводу денежных средств) (Оферта) (два экземпляра), Заявки о дополнительных условиях работы в рамках оферты (один экземпляр) (предоставляются в виде оригинала, по форме РНКО; подписываются включенным в Альбом руководителем/руководителями Общества или представителем, уполномоченным доверенностью).

В случае подписания договора присоединения/иных договоров (соглашений) в целях работы в рамках Международных переводов «Золотая Корона» главным бухгалтером (помимо единоличного исполнительного органа), дополнительно предоставляются документы, подтверждающие полномочия главного бухгалтера, документ, удостоверяющий его личность, образец подписи главного бухгалтера включается в Альбом.

2. Для иностранных финансовых организаций/почтовых организаций/иных организаций, которым законодательством страны инкорпорации предоставлено право осуществлять банковскую деятельность/денежные переводы

1.         Документы, подтверждающие правовой статус финансовой организации по законодательству страны, где она создана*:

2.     Лицензия, или выписка из реестра, или иные документы, подтверждающие наличие разрешения на осуществление банковской деятельности/денежных переводов (представляется в виде копии, удостоверенной нотариально, либо государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ, либо копии, изготовленной с оригинала и заверенной РНКО; предоставляется на языке оригинала, либо с переводом на русский язык и нотариальным удостоверением подписи переводчика; легализация документа не требуется)*.

3.     Документы, подтверждающие полномочия руководителя (единоличного/коллегиального исполнительного органа), иных лиц, включенных в Альбом (приказ, протокол, выписка из протокола) (предоставляется в виде оригинала или копии, удостоверенной нотариально, либо копии, изготовленной с оригинала и заверенной РНКО; предоставляется на языке оригинала, либо с переводом на русский язык и нотариальным удостоверением подписи переводчика, либо в виде оригинала выписки на русском языке, заверенной подписью единоличного исполнительного органа и печатью банка, с указанием должности и ФИО; легализация документа не требуется)*.

4.      Доверенность, содержащая полномочия на заключение договора о присоединении в качестве Общества, подписание заявок – в случае заключения договора представителем (представляется в виде оригинала или копии, удостоверенной нотариально либо копии, изготовленной с оригинала и заверенной РНКО; предоставляется на языке оригинала, либо с переводом на русский язык и нотариальным удостоверением подписи переводчика; легализация документа не требуется).

5.      Альбом образцов подписей лиц единоличного/коллегиального исполнительного органа, лица, уполномоченного на заключение договора присоединения (при наличии) (предоставляется в виде оригинала по форме РНКО на русском языке, либо на языке оригинала и на русском языке; легализация документа не требуется).

6.      Копии документов, удостоверяющих личности единоличного/коллегиального исполнительного органа, лиц, включенных в Альбом, лица заключающего договор присоединения на основании доверенности (в виде копии, заверенной нотариально, или копии, изготовленной с оригинала и заверенной РНКО, на языке оригинала или с переводом на русский язык и нотариальным удостоверением подписи переводчика; легализация документа не требуется).

7.     Договор присоединения к Международным переводам «Золотая Корона» (Договор об оказании услуг по переводу денежных средств) (Оферта) (два экземпляра), Заявки о дополнительных условиях работы в рамках оферты (один экземпляр) (предоставляются в виде оригинала, по форме РНКО; подписываются включенным в Альбом руководителем/руководителями Общества или представителем, уполномоченным доверенностью).

В случае подписания договора присоединения/иных договоров (соглашений) в целях работы в рамках Международных переводов «Золотая Корона» главным бухгалтером (помимо единоличного исполнительного органа), дополнительно предоставляются документы, подтверждающие полномочия главного бухгалтера, документ, удостоверяющий его личность, образец подписи главного бухгалтера включается в Альбом.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию иностранного банка/иностранной финансовой организации, должны быть легализованы в установленном порядке*.

Легализация официальных документов, не требуется, если указанные документы были совершены на территории:

(1) государств–участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

(2) государств–участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;